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Ai Componenti del Consiglio di Amministrazione
Ai Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo
Al Direttore Generale

CONVOCAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione del CNR è convocato per il giorno 21 dicembre 2022 alle ore 15.00, presso la sede del CNR, piazzale Aldo Moro n.7, Roma – Aula Fermi, e con l’ausilio di sistemi di videoconferenza, presso altre sedi, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE
2. COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE
3. RATIFICA DECRETI ADOTTATI D’URGENZA DALLA PRESIDENTE
4. BILANCIO PREVENTIVO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 - APPROVAZIONE
5. VARIAZIONI AL PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PER L’ESERCIZIO 2022 CONSEGUENTI A MODIFICHE AI PIANI DI GESTIONE PROPOSTE DAI CENTRI DI RESPONSABILITA’ DELL’ENTE – XV° PRESENTAZIONE
6. RINNOVO DELL’UNITÀ DI RICERCA PRESSO TERZI DELL’ISTITUTO DI BIOSCIENZE E BIORISORSE (IBBR) PRESSO L’ISTITUTO DI GENOMICA APPLICATA DI UDINE
7. RIORGANIZZAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE CENTRALE - PROPOSTA DI COSTITUZIONE NUOVI UFFICI IN ATTUAZIONE PIANO DI RIORGANIZZAZIONE E RILANCIO DEL CNR
8. DETERMINAZIONI RELATIVE ALLE RISORSE UMANE
   8.1 NOMINA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE DEL DIRETTORE DELL’ISTITUTO NANOSCIENZE
   8.2 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO CONTO TERZI
   8.3 COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE DI LIVELLO – FONDO ART. 90 - CCNL 2016-2018
   8.4 DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE PROCEDURE DI CUI ALL’ART. 22, COMMA 15 DEL D. LGS. 75/2017
   8.5 AGGIORNAMENTO PIANO DI FABBISOGNO DEL PERSONALE 2023-2025
   8.6 DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE PROCEDURE SELETTIVE ART. 15 (COMMI 5 E 6) – CCNL 2002-2005 SOTTOSCRITTO IN DATA 7 APRILE 2006
   8.7 DEFINIZIONE DELLE INDENNITA’ PER I RESPONSABILI DELLE SEDI SECONDARIE DELLA RETE SCIENTIFICA 2023
   8.8 RICHIESTA DI ASSUNZIONE PER CHIAMATA DIRETTA DI N. 4 UNITÀ DI PERSONALE PROFILO DI RICERCATORE III LIVELLO PROFESSIONALE PER LA DURATA DI 1 ANNO, RINNOVABILE, CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO
   8.9 DISCIPLINARE EROGAZIONE BORSE DI STUDIO
   8.10 ASSUNZIONI OBBLIGATORIE AI SENSI DELLA LEGGE N. 68/1999 – DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA COPERTURA DELLA QUOTA D’OBBLIGO SULLA PROVINCIA DI BARI
9. PARTECIPAZIONE IN ALTRI SOGGETTI
   9.1 REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL CNR AI SENSI DELL’ARTICOLO 20 DEL TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ IN MATERIA DI SOCIETÀ E SOCIETÀ SPIN–OFF PARTECIPATE DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONE E ADOZIONE DEL RELATIVO PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE - ANNO 2022
   9.2 CONVENZIONE CNR/DIPARTIMENTO DI FARMACIA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II (DIPFARM) PER IL PROGETTO ISBE (FOE 2020)
   9.3 FORMAT ACCORDO SPOKE & AFFILIATI PER IL PROGETTO “THE – TUSCANY HEALTH ECOSYSTEM” (PNRR)
   9.4 CONSORZIO “LAMMA – LABORATORIO DI MONITORAGGIO E MODELLISTICA AMBIENTALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE”, CON SEDE IN SESTO FIORENTINO (FI); NOMINA DI UN COMPONENTE CNR NEL COLLEGIO DEI REVISORI
   9.5 PROPOSTA SPIN-OFF NON PARTECIPATA PHYTOTECH S.R.L
   9.6 PROPOSTA SPIN-OFF NON PARTECIPATA PLANTBIT S.R.L.
   9.7 PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE AD ASSUMERE LA CARICA DI PRESIDENTE E DI AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETÀ SPIN-OFF NON PARTECIPATA DEL CNR ZENIT SMART POLYCRYSTALS S.R.L.
10. PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DEL “PIANO TRIENNALE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE DI VENDITA E ACQUISTO IMMOBILI DEL CNR” PER IL TRIENNIO 2023-2025
11. CONTRATTO PRELIMINARE ALLA CESSIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE DI PORZIONE DI TERRENO NON UTILIZZATO SITO IN BIELLA ALLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA
12. INFORMATIVA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – AGGIORNAMENTO ATTIVITÀ CIRA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI, CON SEDE IN CAPUA (CE)
13. ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO ALL’ATTIVITÀ DEL CNR NELL’AMBITO DELLA CONVENZIONE MISE-RTI
14. PROPOSTA DI OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA
15. PROPOSTA DISCIPLINARE RECANTE LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E AUSILI FINANZIARI E L’ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI
16. VARIE ED EVENTUALI

LA PRESIDENTE
MARIA CHIARA
CARROZZA