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Ai Componenti del Consiglio di Amministrazione
Ai Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo
Al Direttore Generale

CONVOCAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione del CNR è convocato per il giorno 30 aprile 2024 alle ore 9.30, presso la sede del CNR, piazzale Aldo Moro n.7, Roma – Aula Fermi, e con l’ausilio di sistemi di videoconferenza, presso altre sedi, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE
2. APPROVAZIONE VERBALI DELLE SEDUTE PRECEDENTI
3. RATIFICA DECRETI D’URGENZA ADOTTATI DALLA PRESIDENTE
4. RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 - APPROVAZIONE
5. VARIAZIONI AL PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PER L’ESERCIZIO 2024 CONSEGUENTI A MODIFICHE AI PIANI DI GESTIONE PROPOSTE DAI CENTRI DI RESPONSABILITA’ DELL’ENTE – V PRESENTAZIONE
6. PROPOSTA NUOVO SISTEMA DEGLI AMBITI DISCIPLINARI PER RICERCATORI E TECNOLOGI DEL CNR
7. PROPOSTA DI RINNOVO DELL’UNITÀ DI RICERCA PRESSO TERZI DELL’ISTITUTO DI CHIMICA DEI COMPOSTI ORGANOMETALLICI (CNR-ICCOM) PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE E FARMACEUTICHE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE
8. VARIAZIONE INDIRIZZO DELLA SEDE ISTITUZIONALE DI ROMA DELL’ISTITUTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA COGNIZIONE (CNR-ISTC)
9. DETERMINAZIONI RELATIVE ALLE RISORSE UMANE

   9.1 NOMINA COMMISSIONI PER LA SELEZIONE DIRETTORI DI ISTITUTO

   9.2 ISTITUTO PER L'ENDOCRINOLOGIA E L'ONCOLOGICA SPERIMENTALE "GAETANO SALVATORE" – INFORMATIVA E DELIBERAZIONE CONSEGUENTE

   9.3 CONTRATTO INTEGRATIVO “PIANO DI WELFARE INTEGRATIVO 2024. RIPARTIZIONE DEL FONDO BENEFICI DI NATURA ASSISTENZIALE E SOCIALE. ART. 144 CCNL 18 GENNAIO 2024” - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA

   9.4 COMANDI

10. PARTECIPAZIONE IN ALTRI SOGGETTI

    10.1 CONVENZIONE TRA IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE E IL NATIONAL BIODIVERSITY FUTURE CENTER (NBFC) PER L'UTILIZZO DI SPAZI E FORNITURE

    10.2 CENTRO DI COMPETENZA DENOMINATO “BIG DATA INNOVATION & RESEARCH EXCELLENCE” (BI-REX), CON SEDE IN BOLOGNA (BO), NELL’AMBITO DEI CENTRI DI COMPETENZA AD ALTA SPECIALIZZAZIONE SU TEMATICHE INDUSTRIA 4.0 PROMOSSI DAL MISE; DESIGNAZIONE DI COMPONENTE CNR NEL COMITATO DI INDIRIZZO

    10.3 CONVENZIONE TRA IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI SCIENZE MARINE E IL DISTRETTO LIGURE DELLE TECNOLOGIE MARINE S.C.R.L.

    10.4 CONVENZIONE OPERATIVA CNR-IIT/UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE

    10.5 MEMORANDUM OF UNDERSTANDING TRA IL CNR E L’EUROPEAN CENTRE FOR INFORMATION ON MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY (EUROCEAN) FULL MEMBERSHIP (2024-2027)

    10.6 SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA “NATIONAL BIODIVERSITY FUTURE CENTER” (“NBFC S.C.A.R.L.”) CON SEDE IN PALERMO - ADEGUAMENTO CONTRIBUTO ANNUALE DEI SOCI: APPROVAZIONE

    10.7 DETERMINAZIONI INERENTI ALLA PARTECIPAZIONE ALLA SOCIETÀ DENOMINATA CONSORZIO MEDITERRANEAN HEALTH INNOVATION HUB SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA (MHIH S.C.R.L.), CON SEDE LEGALE IN MESSINA (ME); PROPOSTA DI ADESIONE DEL CNR.

    10.8 ACCORDO PER L’ADESIONE ALLE TRATTATIVE DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI INFORMATICI TRA LA CRUI, LE UNIVERSITÀ PUBBLICHE E/O PRIVATE, LE ACCADEMIE, GLI ENTI DI RICERCA, LE AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE E GLI ENTI PARTECIPATI E/O VIGILATI DAL MUR

    10.9 CONVENZIONE OPERATIVA CNR-INM/POLITECNICO DI BARI 10.10 PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE ATTIVITÀ IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SPIN-OFF NON PARTECIPATA DEL CNR, PLANTBIT S.R.L. 10.11 INFORMATIVA SU MODIFICA DELLA POSIZIONE CONTRATTUALE DI UN SOCIO DELLA SOCIETÀ SPIN-OFF CNR REHABILIA TECHNOLOGIES S.R.L.

11. AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2024-2026
12. INFORMATIVA SULL’AVANZAMENTO DEI PROGETTI PNRR
13. PROPOSTA DISCIPLINARE RIMBORSO SPESE LEGALI AI DIPENDENTI CNR COINVOLTI IN PROCEDIMENTI CIVILI, PENALI E AMMINISTRATIVI CONCLUSI CON ACCERTAMENTO DELL’ASSENZA DI RESPONSABILITÀ
14. PROPOSTA DI REVISIONE DEL REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA PARTECIPAZIONE DEL CNR ALLE IMPRESE SPIN-OFF
15. PROPOSTA DI APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI DEL CNR 2024-26, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL’ELENCO ANNUALE 2024
16. COMPLETAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE DELL’UFFICIO PATRIMONIO EDILIZIO A VALERE SUI FONDI DI CUI ALLA LEGGE 205/2017 – ANNUALITÀ 2024
17. DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA STIPULA DI UN NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE PER SEDE DI ISTITUTI CNR DELL’AREA DI RICERCA DI MILANO 3
18. INFORMATIVA IN MERITO ALLA SITUAZIONE DEGLI SPAZI DELLE SEDI DEGLI ISTITUTI DI LECCE
19. INFORMATIVA SULLA SITUAZIONE DEGLI SPAZI DELL’ISTITUTO PER IL RILEVAMENTO ELETTROMAGNETICO DELL'AMBIENTE DI NAPOLI
20. ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE DI MODICO VALORE DA PARTE DELL’AIRCS A FAVORE DELL’ISTITUTO DI FISIOLOGIA CLINICA DI PISA (IFC)
21. INFORMATIVA SUL NUOVO CANALE DI COMUNICAZIONE INTERNA INFOHUB
22. DOCUMENTO DI VISIONE STRATEGICA DECENNALE – AGGIORNAMENTI E DELIBERAZIONE CONSEGUENTE
23. AUDIZIONI CANDIDATI PER LA SELEZIONE DEL DIRETTORE DELL’ISTITUTO DI SISTEMI COMPLESSI (ISC)
24. AUDIZIONI CANDIDATI PER LA SELEZIONE DEL DIRETTORE DELL’ISTITUTO DI SCIENZE APPLICATE E SISTEMI INTELLIGENTI “EDOARDO CAIANIELLO” (ISASI)
25. AUDIZIONI CANDIDATI PER LA SELEZIONE DEL DIRETTORE DELL’ISTITUTO DI SISTEMI E TECNOLOGIE INDUSTRIALI INTELLIGENTI PER IL MANUFATTURIERO AVANZATO (STIIMA)
26. VARIE ED EVENTUALI

LA PRESIDENTE
Maria Chiara
Carrozza