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Ai Componenti del Consiglio di Amministrazione
Ai Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo
Al Direttore Generale

CONVOCAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione del CNR è convocato per il giorno 30 luglio 2024 alle ore 9.30, presso la sede del CNR,
piazzale Aldo Moro n.7, Roma – Aula Fermi, e con l’ausilio di sistemi di videoconferenza, presso altre sedi, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE
2. APPROVAZIONE VERBALI DELLE SEDUTE PRECEDENTI
3. RATIFICA DECRETI D’URGENZA ADOTTATI DALLA PRESIDENTE
4. VARIAZIONI AL PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PER L’ESERCIZIO 2024 CONSEGUENTI A MODIFICHE AI PIANI DI GESTIONE PROPOSTE DAI CENTRI DI RESPONSABILITA’ DELL’ENTE – VIII° PRESENTAZIONE
5. REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE, CONTABILITA’ E FINANZA – PROPOSTA DI APPROVAZIONE
6. COSTITUZIONE UNITA’DI RICERCA PRESSO TERZI (URT) DELL’STITUTO DI FISIOLOGIA CLINICA (IFC) PRESSO IL DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE, PSICOLOGIA, AREA DEL FARMACO E SALUTE DEL BAMBINO NEUROFARBA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE
7. CENTRO INTERDIPARTIMENTALE PER LA SCIENZA DELLE CITTÀ – PROPOSTA NOMINATIVO COORDINATORE DEL CENTRO
8. DETERMINAZIONI RELATIVE ALLE RISORSE UMANE

   8.1 AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE PER CHIAMATA DIRETTA RICERCATORE III LIVELLO A TEMPO DETERMINATO SU PROGETTI PNRR MINISTERO SALUTE

   8.2 ASSEGNAZIONE TEMPORANEA ALCUNE UNITA’ DI PERSONALE AFFERENTE ALL'ISTITUTO PER LA SCIENZA E TECNOLOGIA DEI PLASMI (ISTP) - SEDE DI PADOVA PRESSO IL CONSORZIO RFX

   8.3 RECLUTAMENTO DI UNITA’ DI PERSONALE NELL’AMBITO DEI PROGETTI PRIN 2022 PNRR AMMESSI A FINANZIAMENTO, COME DA DELIBERA 347 DEL 21/11/2023 - PROPOSTA DI RETTIFICA

   8.4 VALUTAZIONE ANNUALE DEL DIRETTORE GENERALE – ANNO 2023

   8.5 RELAZIONE DELLA PERFORMANCE – ANNO 2023

   8.6 PROPOSTA DI SOPPRESSIONE DELL’UNITÀ CONTRATTI FLESSIBILI E COSTITUZIONE DELL’UNITÀ “TRATTAMENTO ECONOMICO ALL’ESTERO E RAPPORTI DI LAVORO FLESSIBILI”

   8.7 REGOLAMENTO SUL LAVORO DA REMOTO – PROPOSTA DI MODIFICA DEL TESTO GIÀ APPROVATO CON LA DELIBERA N. 398/2023

9. AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA NOMINA DI UN COMPONENTE DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
10. PARTECIPAZIONE IN ALTRI SOGGETTI

    10.1 ASSOCIAZIONE INFORAV, CON SEDE IN ROMA; DESIGNAZIONE DI UN COMPONENTE CNR NEL CONSIGLIO DIRETTIVO E NEL COMITATO CONSULTIVO SCIENTIFICO

    10.2 CONSORZIO PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA INERENTI IL SISTEMA LAGUNARE DI VENEZIA (CO.RI.LA), CON SEDE IN VENEZIA; DESIGNAZIONE DI UN COMPONENTE CNR NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

    10.3 CONVENZIONE OPERATIVA DELLA CONVENZIONE QUADRO TRA L’ISTITUTO DI ELETTRONICA E DI INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DEL CNR E IL DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA, INFORMAZIONE E BIOINGEGNERIA DEL POLITECNICO DI MILANO

    10.4 CONVENZIONE OPERATIVA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E COLLABORAZIONE TRA IL CNR-DSFTM E IL LABORATORIO EUROPEO DI SPETTROSCOPIE NON LINEARI PER IL PROGETTO “LENS” - FOE 2023

    10.5 PARTECIPAZIONE DEL CNR ALLA SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA DENOMINATA “CENTRI REGIONALI PER LE TECNOLOGIE AGROALIMENTARI” (IN BREVE “CERTA S.C. A R.L.”) APPROVAZIONE DELLA RINUNCIA DEL CREDITO DERIVANTE DAL PIANO DI RIPARTO ALLEGATO AL BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE AL 18 OTTOBRE 2023 DEPOSITATO PRESSO LA PERTINENTE CAMERA DI COMMERCIO

    10.6 PARTECIPAZIONE DEL CNR AL CONSORZIO OPTEL INP CON SEDE A BRINDISI, INFORMATIVA AL CDA SULLO SCIOGLIMENTO E MESSA IN LIQUIDAZIONE DEL CONSORZIO

    10.7 PARTECIPAZIONE DEL CNR ALLA FONDAZIONE RESEARCH AND INNOVATION ON FUTURE TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS AND NETWORKS, TO MAKE ITALY MORE SMART (RESTART)” CON SEDE IN ROMA: APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTARIE

    10.8 ACCORDO OPERATIVO TRA IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA, ICT E TECNOLOGIE PER L’ENERGIA E I TRASPORTI DEL CNR E L’ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA (INAF) DI DEFINIZIONE DEL PIANO DI ATTIVITÀ RELATIVO AL PROGRAMMA RICERCA SPAZIALE DI BASE DENOMINATO “PRORIS” (FOE 2022- 2023) – PROPOSTA DI STIPULA

    10.9 MEMORANDUM OF UNDERSTANDING PER LA COSTITUZIONE DELL’INFRASTRUTTURA DI RICERCA EUROFLEETS AISBL - PROPOSTA DI STIPULA

    10.10 PROPOSTA DI REVISIONE DEL REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA PARTECIPAZIONE DEL CNR ALLE IMPRESE SPIN-OFF – INTEGRAZIONI

    10.11 PROPOSTA SPIN-OFF NON PARTECIPATA IMO – INTEGRAZIONE

    10.12 PROPOSTA DI RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE ATTIVITÀ A FAVORE DELLA SOCIETÀ SPIN-OFF ZENIT SMART POLYCRYSTALS S.R.L.

    10.13 INFORMATIVA SU PROPOSTA DI SPIN-OFF NON PARTECIPATA DENOMINATA CLEPIO BIOTECH S.R.L.

    10.14 INFORMATIVA SU MODIFICA DELLA RAGIONE SOCIALE DELLA SOCIETÀ SPINOFF NON PARTECIPATA DEL CNR DOMO SRLS INNOVATIVA IN SMARTOTUM SRL E AGGIORNAMENTI SOCIETARI

11. INFORMATIVA SULLO STATO DI AVANZAMENTO DELLA PROCEDURA DI PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI COSTITUZIONE DI UNITÀ DI RICERCA GOAL-ORIENTED
12. INFORMATIVA SUL LANCIO DI UNA SURVEY FINALIZZATA ALLA RICOGNIZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEL CNR ALLE INFRASTRUTTURE DI RICERCA A VALENZA NAZIONALE ED EUROPEA, INCLUSI GLI EUROPEAN RESEARCH INFRASTRUCTURE
    CONSORTIA
13. INFORMATIVA SULLO STATO DI IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO DI GESTIONE DELLA NAVE DA RICERCA “GAIA BLU” E SULLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL’OPERATIVITÀ DELLA NAVE
14. PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE, BENI E SERVIZI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE ANNUALITÀ 2024/2026 AI SENSI DELL’ART. 37 D. LGS. N. 36 DEL 31 MARZO 2023 – AGGIORNAMENTO
15. INFORMATIVA SULLA STIPULA DI UN NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE PER SEDE DI ISTITUTI CNR DELL’AREA TERRITORIALE DI RICERCA DI MILANO3
16. INFORMATIVA MONITORAGGIO PROGETTI PNRR
17. AUDIZIONE CANDIDATI PER LA SELEZIONE DEL DIRETTORE DELL’ISTITUTO DI SCIENZE DELLA PRODUZIONI ALIMENTARI (ISPA)
18. VARIE ED EVENTUALI

LA PRESIDENTE
Maria Chiara
Carrozza