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Care colleghe, Cari colleghi,
vi comunico a seguire gli esiti della riunione del Consiglio di amministrazione del 21 dicembre 2022.
Buon lavoro.
Maria Chiara Carrozza

1. APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE
Il CdA ha approvato il verbale della seduta del 29 novembre 2022.

2. COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE
La Presidente dà la parola al Direttore Generale che informa il Consiglio in merito all’avvio della procedura di acquisizione del servizio di contabilità Economico-Patrimoniale.

3. RATIFICA DECRETI ADOTTATI D’URGENZA DALLA PRESIDENTE
Il CdA ha ratificato il decreto d’urgenza della Presidente prot. n. 0089247/2022 del 3 dicembre 2022 relativo alla designazione della Dott.ssa Cinzia Giannini, Direttore dell’Istituto di Cristallografia (IC) di Bari, quale membro in rappresentanza del CNR nel Consiglio di Amministrazione e alla designazione del Dott. Giovanni Maga, Direttore dell’Istituto di Genetica Molecolare (IGM) di Pavia, quale membro in rappresentanza del CNR nello Steering Committee Scientifico (e del Consiglio di Sorveglianza Scientifico) della Fondazione di Partecipazione “INF-ACT - One Health Basic and Translational Research Actions addressing Unmet Needs on Emerging Infectious Diseases”, con sede in Pavia.

Il CdA ha ratificato il decreto d’urgenza della Presidente prot. n. 0090989/2022 del 12 dicembre 2022 relativo alla designazione del Dott. Antonio Francesco Logrieco dell’Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari (ISPA) di Bari, quale membro in rappresentanza del CNR nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione di Partecipazione ONFOODS con sede in Parma.

Il CdA ha ratificato il decreto d’urgenza della Presidente prot. n. 0090607/2022 del 7 dicembre 2022 relativo alla designazione della Prof.ssa Lidia Armelao, Direttore del Dipartimento di Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali quale membro in rappresentanza del CNR nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione di Partecipazione “Network 4 Energy Sustainable Transition – NEST" con sede in Bari.

Il CdA ha ratificato il decreto d’urgenza della Presidente prot. n. 0093051 del 19 dicembre 2022 relativo all’autorizzazione dell’assunzione per chiamata diretta di n.15 unità di personale profilo di Ricercatore III livello professionale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, mediante chiamata diretta nominativa nell’ambito delle procedure di cui all’avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa” – Investimento 1.2, adottato con Decreto Direttoriale 19 agosto 2022, n. 247 Capo III, Finanziamento di giovani ricercatori vincitori di grant MSCA e Capo IV, Finanziamento di giovani ricercatori beneficiari di “Seal of Excellence”).

4. BILANCIO PREVENTIVO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 – APPROVAZIONE
Il CdA ha approvato il bilancio preventivo finanziario per l’esercizio finanziario 2023.

5. VARIAZIONI AL PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PER L’ESERCIZIO 2022 CONSEGUENTI A MODIFICHE AI PIANI DI GESTIONE PROPOSTE DAI CENTRI DI RESPONSABILITA’ DELL’ENTE – XV PRESENTAZIONE
Sono state approvate le variazioni al Bilancio preventivo finanziario decisionale per l’esercizio 2022 conseguenti a modifiche ai piani di gestione proposte dai Centri di Responsabilità dell’Ente – 15a Presentazione.

6. RINNOVO DELL’UNITA’ DI RICERCA PRESSO TERZI DELL’ISTITUTO DI BIOSCIENZE E BIORISORSE (IBBR) PRESSO L’ISTITUTO DI GENOMICA APPLICATA DI UDINE
Il CdA ha approvato la proposta di rinnovo dell’Unità di Ricerca presso Terzi dell’Istituto di Bioscienze e BioRisorse (IBBR) afferente al Dipartimento di Scienze Bio-Agroalimentari del Consiglio Nazionale delle Ricerche presso l’Istituto di Genomica Applicata (IGA) di Udine, ai sensi dell’art. 14 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR.

7. RIORGANIZZAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE CENTRALE - PROPOSTA DI COSTITUZIONE NUOVI UFFICI IN ATTUAZIONE PIANO DI RIORGANIZZAZIONE E RILANCIO DEL CNR
Il CdA ha approvato la proposta di costituzione nuovi Uffici ed Unità in attuazione Piano di Riorganizzazione e Rilancio del CNR denominati:

• Ufficio Supporto alla ricerca e Grant (afferente alla Direzione Servizi per la Ricerca);
• Ufficio Infrastrutture di ricerca (afferente alla Direzione Generale);
• Ufficio Bilancio – Programmazione Finanziaria e Controllo (afferente alla Direzione Generale);
• Unità Supporto amministrativo ai Dipartimenti (afferente alla Direzione Generale);
• Unità Pianificazione, Programmazione e Biblioteca Centrale (afferente alla Direzione Servizi per la Ricerca).

8. DETERMINAZIONI RELATIVE ALLE RISORSE UMANE

8.1 NOMINA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE DEL DIRETTORE DELL’ISTITUTO NANOSCIENZE
Il CdA ha nominato, ai sensi dell’articolo 10, comma 2 del Regolamento di organizzazione e funzionamento, la Commissione esaminatrice per la selezione del Direttore dell’Istituto Nanoscienze.

8.2 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO CONTO TERZI
Il CdA ha approvato le modifiche e le integrazioni al “Regolamento Conto Terzi”, di cui alla delibera n. 222/2022 adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 12 luglio 2022, con decorrenza 1’ gennaio 2023 - l’annualità conto terzi 2022.

8.3 COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE DI LIVELLO – FONDO ART. 90 - CCNL 2016-2018
Il CdA ha deliberato la costituzione del fondo per le progressioni economiche di livello – Fondo Art. 90 introdotto dal CCNL 2016 – 2018 del comparto Istruzione e Ricerca.

8.4 DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE PROCEDURE DI CUI ALL’ART. 22, COMMA 15 DEL D. LGS. 75/2017
Il CdA ha autorizzato in merito alle procedure di cui all’art. 22, comma 15 del D. Lgs. n. 75/2017 l’utilizzo delle graduatorie vigenti per n. 48 posizioni totali, con decorrenza dalla data di pubblicazione della graduatoria di riferimento e l’emanazione, entro il 31 dicembre 2022, di un nuovo bando ai sensi del D. Lgs. n. 75/2017 ex art. 22, comma 15, per n. 6 posizioni profilo Funzionario di Amministrazione, V livello professionale.

8.5 AGGIORNAMENTO PIANO DI FABBISOGNO DEL PERSONALE 2023-2025
Il CdA ha approvato l’aggiornamento del Piano di Fabbisogno del Personale per il triennio 2023-2025.

8.6 DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE PROCEDURE SELETTIVE ART. 15 (COMMI 5 E 6) – CCNL 2002-2005 SOTTOSCRITTO IN DATA 7 APRILE 2006
Il CdA ha autorizzato lo scorrimento di un contingente massimo di n. 659 progressioni dal III al II livello professionale, mediante utilizzo delle graduatorie dei bandi (da 315.1 a 315.61), con effetti giuridici ed economici a decorrere dal 1° gennaio 2023 e a valere sulle risorse proprie dell’Ente.

Il CdA ha autorizzato lo scorrimento di un contingente massimo di n. 156 progressioni dal II al I livello professionale mediante utilizzo delle graduatorie dei bandi (da 315.1 a 315.61), con effetti giuridici ed economici a decorrere dal 1° gennaio 2023 e a valere sulle risorse proprie dell’Ente.

8.7 DEFINIZIONE DELLE INDENNITA’ PER I RESPONSABILI DELLE SEDI SECONDARIE DELLA RETE SCIENTIFICA 2023
Il CdA ha approvato l’erogazione di una indennità per i Responsabili delle sedi secondarie della Rete Scientifica a valere nel periodo 01/01/2023 – 31/12/2023, riducendo la soglia minima per ottenere un punteggio maggiore di zero a 5 unità di personale e 30.000,00 euro di risorse gestite.

8.8 RICHIESTA DI ASSUNZIONE PER CHIAMATA DIRETTA DI N. 4 UNITA’ DI PERSONALE PROFILO DI RICERCATORE III LIVELLO PROFESSIONALE PER LA DURATA DI 1 ANNO, RINNOVABILE, CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO
Sono state autorizzate le assunzioni per chiamata diretta di n. 4 unità di personale nel profilo di Ricercatore III livello professionale per la durata di 1 anno, rinnovabile, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi degli artt. 20, comma 3, del Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127. e 83 del CCNL del Comparto “Istruzione e Ricerca” 2016- 2018, presso i seguenti Istituti: Istituto di Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti “E. Caianiello” - (ISASI); Istituto di Scienze e Tecnologie Chimiche “Giulio Natta” – (SCITEC); Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica - (IRGB) e Istituto di Scienze Polari – (ISP).

8.9 DISCIPLINARE EROGAZIONE BORSE DI STUDIO
Il Cda ha approvato il Disciplinare per il conferimento di Borse di Ricerca presso il CNR.

8.10 ASSUNZIONI OBBLIGATORIE AI SENSI DELLA LEGGE N. 68/1999 – DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA COPERTURA DELLA QUOTA D’OBBLIGO SULLA PROVINCIA DI BARI
Il CdA ha autorizzato l’assunzione di una unità di personale con profilo di Collaboratore di amministrazione – VII livello professionale, da assegnare alla sede di Bari dell’Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante (IPSP), a valere sulla graduatoria degli idonei del bando di selezione pubblica n. 301.49, ai fini della copertura della quota d’obbligo sulla provincia di Bari ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) della Legge n. 68/1999.

9. PARTECIPAZIONE IN ALTRI SOGGETTI

9.1 REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL CNR AI SENSI DELL’ARTICOLO 20 DEL TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETA’ IN MATERIA DI SOCIETÀ E SOCIETA’ SPIN–OFF PARTECIPATE DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONE E ADOZIONE DEL RELATIVO PIANO DI RAZIONALIZZAZIONEANNO 2022
Il CdA ha approvato la razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie del CNR ai sensi dell’articolo 20 del Testo Unico in materia di società e società spin–off partecipate dalle Pubbliche Amministrazione e adozione del relativo piano di razionalizzazione. Anno 2022.

9.2 CONVENZIONE CNR/DIPARTIMENTO DI FARMACIA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II (DIPFARM) PER IL PROGETTO ISBE (FOE 2020)
Il CdA ha approvato la proposta di stipula della Convenzione tra il CNR e il Dipartimento di Farmacia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (DIPFARM), avente per oggetto lo svolgimento delle attività di Ricerca e Sviluppo relative al Progetto denominato “ISBE” nel campo della Systems Biology in Italia e Europa (ESFRI activity), nonché la gestione del finanziamento assegnato dal MUR al CNR con D.M. 744/2020 del MUR - Riparto FOE 2020.

9.3 FORMAT ACCORDO SPOKE & AFFILIATI PER IL PROGETTO “THE – TUSCANY HEALTH ECOSYSTEM” (PNRR)
Il CdA ha approvato il format di contratto tra il CNR, in qualità di SPOKE, e affiliati allo SPOKE per il Programma di Ricerca e Innovazione dal titolo “THE - Tuscany Health Ecosystem” (PNRR).

9.4 CONSORZIO “LAMMA – LABORATORIO DI MONITORAGGIO E MODELLISTICA AMBIENTALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE”, CON SEDE IN SESTO FIORENTINO (FI); NOMINA DI UN COMPONENTE CNR NEL COLLEGIO DEI REVISORI
Il CdA ha deliberato la designazione del Rag. Rodolfo Fiocchi, quale membro in rappresentanza del CNR nel Collegio dei Revisori Consorzio “LaMMA – Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile”, con sede in Sesto Fiorentino (FI).

9.5 PROPOSTA SPIN-OFF NON PARTECIPATA PHYTOTECH S.R.L
Il CdA ha approvato proposta di spin-off non partecipata denominata PhytoTech S.r.l.

9.6 PROPOSTA SPIN-OFF NON PARTECIPATA PLANTBIT S.R.L.
Il CdA ha approvato la proposta di spin-off non partecipata denominata PlantBit S.r.l.

9.7 PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE AD ASSUMERE LA CARICA DI PRESIDENTE E DI AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETÀ SPIN-OFF NON PARTECIPATA DEL CNR ZENIT SMART POLYCRYSTALS S.R.L.
Il CdA ha autorizzato due unità di personale dell’Istituto di Scienza, Tecnologia e Sostenibilità dei Materiali Ceramici (CNR-ISSMC) di Faenza ad assumere le cariche di Presidente e di Amministratore delegato della Società spin-off non partecipata del CNR, Zenit Smart Polycrystals S.r.l.

10. PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DEL “PIANO TRIENNALE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE DI VENDITA E ACQUISTO IMMOBILI DEL CNR” PER ILTRIENNIO 2023-2025
Il CdA ha approvato il piano triennale degli investimenti immobiliari del CNR per il triennio 2023-2025, ai sensi del D.M. 14 febbraio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.108 del 12/5/2014.

11. CONTRATTO PRELIMINARE ALLA CESSIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE DI PORZIONE DI TERRENO NON UTILIZZATO SITO IN BIELLA ALLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA
Il punto è stato rinviato per approfondimenti istruttori.

12. INFORMATIVA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – AGGIORNAMENTO ATTIVITA’ CIRA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI, CON SEDE IN CAPUA (CE)
Il CdA ha preso atto dell’Informativa ricevuta.

13. ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO ALL’ATTIVITA’ DEL CNR NELL’AMBITO DELLA CONVENZIONE MISE-RTI
Il CdA ha deliberato l’atto di indirizzo in merito all’attività del CNR nell’ambito della Convenzione MiSE-RTI.

14. PROPOSTA DI OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLACORRUZIONE E TRASPARENZA
Il CdA ha approvato gli “Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza del CNR”.

15. PROPOSTA DISCIPLINARE RECANTE LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA’ PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E AUSILI FINANZIARI E L’ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI
Il CdA ha approvato il “Disciplinare recante la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di cui all’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241”.

16. VARIE ED EVENTUALI
Il CdA ha ritirato la proposta di proroga del comando di un dipendente presso l’Ufficio di Diretta Collaborazione e Supporto del Presidente del Gruppo Consiliare PD della Regione Campania trattandosi di comando non obbligatorio.